Signalen witwassen

U bent hier: Home | Signaalkaarten | Signalen witwassen

Een enkel signaal wil niet altijd wat zeggen, het gaat om de combinatie en de context van meerdere signalen.

Gebrek aan bedrijfsactiviteit, maar wel omzet.
Onduidelijke bedrijfsactiviteiten.
Onderneming blijft bestaan, ook al komen er bijna geen klanten.
Oververtegenwoordiging van bepaalde winkels of bedrijven in een straat of gebied.
Geen volgbare goederenstroom.
Voorkeur voor contante betaling.
Onbekende bron van herkomst van geld.
Niet alles wordt aangeslagen op de kassa, of er worden juist extra dingen aangeslagen op de kassa.
Prijzen liggen onder of ver boven de marktwaarde van de sector waarin het bedrijf actief is.
Afwijkende (vaak beperkte) openingstijden.
Dure verbouwingen die niet in verhouding staan tot de inkomsten en/of klandizie van de onderneming.
Ondernemers vertonen (luxe) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit het bedrijf.
Steeds een nieuwe eigenaar.
Personen die op papier eigenaar of de vergunninghouder zijn en geen echte rol hebben in het bedrijf (gebruik van stromannen en katvangers).
Geen website, of een website met dummy-teksten en links die niet werken.
Geen contact- en bedrijfsgegevens bekend