Signalen witwassen

U bent hier: Home | Signaalkaarten | Signalen witwassen

Signalen witwassen

Een enkel signaal wil niet altijd wat zeggen, het gaat om de combinatie en de context van meerdere signalen.

  • Gebrek aan bedrijfsactiviteit, maar wel omzet.
  • Onduidelijke bedrijfsactiviteiten.
  • Onderneming blijft bestaan, ook al komen er bijna geen klanten.
  • Oververtegenwoordiging van bepaalde winkels of bedrijven in een straat of gebied.
  • Geen volgbare goederenstroom.
  • Voorkeur voor contante betaling.
  • Onbekende bron van herkomst van geld.
  • Niet alles wordt aangeslagen op de kassa, of er worden juist extra dingen aangeslagen op de kassa.
  • Prijzen liggen onder of ver boven de marktwaarde van de sector waarin het bedrijf actief is.
  • Afwijkende (vaak beperkte) openingstijden.
  • Dure verbouwingen die niet in verhouding staan tot de inkomsten en/of klandizie van de onderneming.
  • Ondernemers vertonen (luxe) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit het bedrijf.
  • Steeds een nieuwe eigenaar.
  • Personen die op papier eigenaar of de vergunninghouder zijn en geen echte rol hebben in het bedrijf (gebruik van stromannen en katvangers).
  • Geen website, of een website met dummy-teksten en links die niet werken.
  • Geen contact- en bedrijfsgegevens bekend